10.06.2025 Центральным районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Кузенного Д.Н., Каменского М.Е., обвиняемых в осуществлении банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а  также в совершении финансовых операций и сделки с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а», «б» ч.2 ст.172, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Судом установлено, что в период с 2015 по 2022 годы Кузенный Д.Н. и Каменский М.Е. являясь участниками организованной преступной группы, оказывая услуги юридическим лицам, преследующим цель уклониться от уплаты налогов, с использованием данных подконтрольных им юридических лиц – фирм «однодневок», осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде обналичивания и транзита по счетам денежных средств на сумму 1 892 645 230 рублей.

За оказанные услуги члены организованной преступной группы получили доход в сумме более 40 млн. рублей.

Часть преступного дохода была ими легализована, путем приобретения коммерческой недвижимости, стоимостью более 17 млн. рублей.

Руководитель организованной преступной группы Б. скрылся от следствия и находится в розыске, в связи с чем, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Подсудимые вину  признали частично.

Приговором Центрального районного суда Кузенный Д.Н., Каменский М.Е. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а», «б» ч.2 ст.172, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и им назначено наказание в виде  лишения свободы. Кузенному Д.Н. на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей.

Каменскому М.Е. на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий, изменена на заключение под стражу, осужденные взяты под стражу в зале суда.

На основании п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ судом принято решение о конфискации объектов недвижимости общей стоимостью более 17 млн. рублей. приобретённых за счет дохода от преступной деятельности, а также денежных средств в сумме более 14 млн. рублей, изъятых у Каменского М.Е. при задержании, предназначавшихся для финансирования деятельности их организованной преступной группы.

 Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

На оглашении приговора работали корреспонденты СИ «Тульские Новости»

Ответственный за взаимодействие со СМИ

помощник председателя  Виктория Гусева

8(4872)34-45-09

e-mail:  referent@center.cdtula.ru

http://centralny.tula@sudrf.ru  (Раздел «Пресс-служба»)

     https://t.me/s/sudpress71, https://vk.com/sudpress71